良品铺子:召开2019年年度股东大会的通知 5月20日

证券代码：603719 证券简称：良品铺子公告编号：2020-015

良品铺子股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

. 股东大会召开日期：2020年5月20日

. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 13点00分

召开地点：公司5楼会议室(武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

√

2

《关于2019年度董事会工作报告的议案》

√

3

《关于2019年度监事会工作报告的议案》

√

4

《关于2019年度财务决算报告的议案》

√

5

《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控

制审计机构的议案》

√

6

《关于2019年度利润分配预案的议案》

√

7

《关于修订公司章程并提请股东大会授权董

事会及其转授权人士办理工商变更手续的议

案》

√

8

《关于修订股东大会议事规则的议案》

√

9

《关于修订董事会议事规则的议案》

√

10

《关于修订监事会议事规则的议案》

√

11

《关于修订独立董事工作制度的议案》

√

12

《关于修订募集资金管理制度的议案》

√

本次股东大会还将听取上市公司的独立董事作《2019年度独立董事工作报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2020年4月26日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三

次会议已审议通过上述议案，相关内容已于2020年4月28日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603719

良品铺子

2020/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一)登记手续：

① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代

表人资格证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份

的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代

理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年5月19日下

午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印

件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传

真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券

账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持有本人身份

证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执

照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间：本公司股东可于2020年5月19日前9:00-16:00内办理，周

末及节假日除外。

(三)登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼，邮编：430000，

联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。

六、 其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式联系人：罗女士，电话：027-85793003，邮箱：

dongban@lppz.com

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1：授权委托书

. 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

良品铺子股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日

召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《关于2019年年度报告全文

及摘要的议案》

2

《关于2019年度董事会工作

报告的议案》

3

《关于2019年度监事会工作

报告的议案》

4

《关于2019年度财务决算报

告的议案》

5

《关于续聘2020年度财务审

计机构和内部控制审计机构

的议案》

6

《关于2019年度利润分配预

案的议案》

7

《关于修订公司章程并提请

股东大会授权董事会及其转

授权人士办理工商变更手续

的议案》

8

《关于修订股东大会议事规

则的议案》

9

《关于修订董事会议事规则

的议案》

10

《关于修订监事会议事规则

的议案》

11

《关于修订独立董事工作制

度的议案》

12

《关于修订募集资金管理制

度的议案》

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。